كيف تعرف أن الشركة غير مسجلة

2024 مؤلف: Malcolm Clapton | [email protected]. آخر تعديل: 2023-12-17 03:46

لا يدفع معظم الناس ضرائب على الدخل من استئجار شقة ، وعلى الأموال المكتسبة من تدريس اللغة الإنجليزية ، وأحيانًا يفتحون متاجر عبر الإنترنت دون أي تسجيل. أولغا أفاكوموفا ، الخبيرة في خدمة Kontur. Elba التابعة لـ SKB Kontur ، تخبر من وكيف يمكنه اكتشاف عمل تجاري دون تسجيل.

يوجد تفسير لعدم تسجيل "العمل من المنزل":

• الدخل ليس كبيرًا بما يكفي لإثقال كاهل المرء بالشكليات ؛
• لكي نكون صادقين ، من الصعب على السلطات الضريبية العثور على انتهاك عندما يكون هناك مواطنون عاديون على جانبي المعاملة.

ومع ذلك ، متى يمكن أن "تصل" ومن أي جانب نتوقع؟

الغارات الضريبية

توجد مثل هذه الأحداث ، يحاول مكتب الضرائب تحديد رجال الأعمال غير الشرعيين. وليس واحدًا فقط: فالمفتشون يرافقهم ضباط إنفاذ القانون الذين لديهم سلطة القيام برحلات بحث. مكتب الضرائب نفسه ليس لديه مثل هذه الفرصة ، لذلك ، إذا لزم الأمر ، فإنه يرسل طلبًا إلى هيئات الشؤون الداخلية. وبعد ذلك ، قام ممثلو القانون هؤلاء معًا بترتيب الأمور واستعادة العدالة.

بالطبع ، لن يقوموا بفحص الجميع بشكل أعمى على التوالي. تمتلك IRS تقنيات مختلفة لتحليل وتحديد الأنماط الرمادية ، لكنها تعمل جميعها في الأعمال المكشوفة. وفي حالة عدم معرفة أي شيء على الإطلاق ، تساعد المصادر المختلفة. يمكن أن تأتي المعلومات المثيرة للاهتمام من اتجاهات مختلفة. دعونا نفكر في أي منها.

التحقق من الأطراف المقابلة

إذا كان هناك عدد قليل من السكان بين الأطراف المقابلة لك ، فيمكنك تخطي هذه الفقرة ويجب أن تنتقل على الفور إلى النقطة التالية. ولكن إذا قمت ببيع البضائع بشكل منهجي لشركة ما ، وبناءً على طلبها ، قمت بملء المستندات ، فقد تظهر هذه المعلومات. كيف؟ إذا قاموا بفحص المنظمة (المشتري الخاص بك) ومبالغ الشراء من "غير رائد الأعمال" تجتذب المتحكمين ، فقد تكون الأسئلة التالية مناسبة لك بالفعل. سيطلبون نسخًا من العقود وجميع المدفوعات والمستندات لتسليم البضائع. ثم يبقى التحقق على الأقل من تحويل الضريبة على الدخل من البيع ، وربما أكثر من ذلك - لمعاقبة ممارسة الأعمال التجارية دون تسجيل.

البنوك صديقة جيدة لمسؤولي الضرائب

تشرف هذه المنظمات الجادة على عمليات الحساب ، وإذا لزم الأمر ، تساعد مكتب الضرائب. إذا دفع عملاؤك عن طريق التحويل إلى بطاقة ، فيجب أن تكون أكثر حرصًا. كقاعدة عامة ، يتم توفير معلومات حول الحساب والتحويلات والرصيد بناءً على طلب خاص من السلطات الضريبية. لكن يجب على البنوك الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة من تلقاء نفسها ، فقط إلى وكالة حكومية أخرى - Rosfinmonitoring.

يتم الاهتمام بالمبالغ والغرض من الدفع وطبيعة المعاملة والمرسل. كل شيء في إطار قانون مكافحة غسل الأموال. في موقف بسيط ، سيكون كافياً تقديم تفسير مكتوب للدفع ، ولكن في المواقف الحرجة ، قد يؤدي ذلك إلى زيارة العديد من الحالات.

شكاوى الزبون

هناك وكالة حكومية واحدة تحمي عملائك. ربما سمعت عنها ، إنها Rospotrebnadzor. تتمثل مهمة هذه السلطة المهمة في حماية مصالح المستهلكين ، والتحقق من سلامة المنتج (أو الخدمة) وكيفية امتثالك لجميع القواعد واللوائح.

بالنسبة إلى Rospotrebnadzor ، فإن المصدر الموثوق للمعلومات هو العملاء غير الراضين. بعد تلقي شكوى منهم ، يبدأ المراقبون في النظر في جميع البيانات الخاصة بك. تساعد الوكالات الحكومية بعضها البعض ، لذلك يتم بعد ذلك إطلاق عملية البحث الكاملة.

الموظف المتضارب

قد لا يكون هذا هو الأفضل على الإطلاق عندما يشتكي موظفك الذي أساء إليه. هناك مفتشية عمل خاصة تحمي حقوقه. هي ، مثل Rospotrebnadzor ، مستعدة دائمًا لقبول الشكوى (ليس فقط من العملاء ، ولكن من الموظفين) وترتيب الأمور. كيف يمكن أن يتطور الموقف في هذه الحالة ، على ما يبدو ، واضح بالفعل تقريبًا.

عندما تفتقر الشركة إلى نفسها وحدها وتحتاج إلى موظفين ، نادرًا ما يظل رواد الأعمال في الظل. هناك مسؤولية إضافية على الآخرين ، ولا يزال الأمر يستحق التبلور.

إذا كنت تفكر ، بعد قراءة كل هذا ، في إضفاء الشرعية على الدخل ، بالنسبة إلى عمل تجاري بسيط ، فإننا نوصي على الفور بالتسجيل كرائد أعمال فردي. النظام الضريبي لديه الكثير للاختيار من بينها ، يمكنك اختيار أفضل نظام. ولا تخف من المحاسبة ، فبالنسبة لرجل الأعمال الفردي ، الأمر بسيط للغاية بحيث يمكنك اكتشافه بنفسك. بالإضافة إلى ذلك ، هناك الآن خدمات لممارسة الأعمال التجارية وتقديم التقارير عبر الإنترنت.